近期，2026反舞弊常规培训第1期广州站“舞弊调查与案件突破实战班”、第2期上海站专项审计与司法移送重点突破班相继圆满收官，全国多行业审计、监察、纪检、风控骨干参训，以真实案卷拆解落地打法，获得“纯干货、可落地、针对性强”一致认可。

面对数字化舞弊痕迹隐蔽、线索散落、证据碎片化等新办案阻碍，北京站第3期•线索挖掘与证据链突破实战班全新升级，聚焦线索挖掘与证据闭环两大核心卡点，以AI 赋能与数据驱动为核心升级方向，助力构建数字化时代反舞弊核心能力。

（1）直击四大核心办案痛点

• 线索难寻：舞弊手段数字化、隐蔽化，依赖经验排查屡屡漏判，难以精准锁定风险点。

• 证据零散：数据分散在业务、财务、OA 等多系统，碎片化材料无法形成有效证据链条。

• 突破困难：对抗性增强、零口供案件增多，传统谈话方式难以取得关键突破。

• 整改悬空：个案办结后无法反推制度漏洞，整改浮于表面，同类舞弊反复发生。

（2）课程核心升级

从经验办案→AI赋能+数据驱动+证据闭环+制度落地

本次课程全面迭代办案方法论，打破传统依赖个人经验的办案模式，融入数据筛查模型、合规电子取证方法、逻辑化证据链搭建体系，以及案件导向的内控整改方法论，实现从“个案查处”到“体系化治理”的能力升级。

（3）四大课程特色

• 纯实战案卷教学：全程以脱敏真实案件为载体，每一个方法都对应真实办案场景。

• 30人小班深度答疑：严控名额，导师现场针对学员个案问题拆解指导、给出落地方向。

• 方法工具直接复用：配套标准化办案模板与工具清单，无需二次加工即可落地使用。

• 全链路能力闭环：覆盖线索筛查、证据构建、案件推进到内控整改完整能力路径。

课程设计逻辑：从“线索精准筛查”到“调查路径规划”，再到“证据闭环构建”与“内控源头整改”，完整覆盖数字化时代反舞弊调查全链路，实现从“被动应对”到“主动破局”的能力跃迁。

Day 1 线索挖掘｜从“无处下手”到“精准锁定”

上午：三源排查法与异常信号识别
核心升级点：从依赖经验直觉→转向“AI模型驱动的线索筛查+电子数据合规固定”

围绕业务数据、财务数据、行为数据三大数据源，拆解数据筛查模型的搭建逻辑与应用方法，教授电子数据合规取证与快速排查的实操步骤，实现从海量信息中高效定位可疑线索。

下午：线索深度研判与调查路径设计

核心升级点：从获得线索后的无从下手→形成清晰可执行的调查路线图

教授线索真实性研判、风险等级评估、关联人员画像的系统方法，手把手教学如何围绕核心线索拆解调查节点、匹配取证手段、规划推进节奏，输出可直接落地的专项调查路径，避免办案走弯路。

Day 2 证据突破｜从“零散材料”到“闭环铁证”

上午：证据链编织与零口供突破

核心升级点：从收集零散材料→构建逻辑闭环的证据链条

拆解职务舞弊案件的证据标准与取证规范，讲解当事人不配合场景下的证据固定思路与谈话策略，掌握碎片化证据的逻辑串联方法，搭建可支撑后续司法移送的完整证据闭环，提升案件成案质量。

下午：从案件反推内控整改与工具包落地

核心升级点：从个案查办终结→推动制度漏洞修复与长效防控机制建立

教授如何从办结案件中反向拆解内控漏洞、定位制度盲区，输出可落地的内控整改方案与监督机制，配套标准化整改工具模板，实现从“个案查处”到“体系化防控”的价值延伸，从根源降低舞弊复发风险。

授课优势：

• 全程采用真实脱敏案卷教学，所有方法均来自一线办案沉淀；

• 拆解办案全流程高频合规风险与实操误区，降低办案风险；

• 坚持合规落地导向，所有证据标准与办案逻辑均贴合司法实务与企业内控要求。

（1）专属实战落地工具包

本次课程配套由导师团队从一线办案中沉淀的全套数字化办案工具包，所有模板均经过真实案件验证，可直接复用：

• 电子取证工具清单：合规取证软件、数据采集流程指引，解决取证无门、证据无效的痛点；

• 高压谈话技巧框架：标准化谈话SOP+关键突破话术，附不同舞弊对象的应对模板；

• 案件管理系统模板：案件立项、证据梳理、进度跟踪的标准化表单，规范办案流程。

（2）权威认证与职业通行证

• 权威结业证书：获得【审计监察人员联盟】颁发的结业证书，为专业履历增添官方背书；

• 人才库入库资格：优先纳入联盟企业人才库，精准对接头部企业审计监察岗位机会。

（3）CAAP反舞弊审计师认证前置储备

本次课程内容与能力体系，完全对标联盟联合权威行业组织筹建的“反舞弊审计师”（Certification of Audit and Anti-fraud Professional,CAAP）认证考核标准。参训学员可系统掌握认证核心知识点，为后续考取行业高水平专业认证提前完成核心储备。

（4）持续成长与资源权益

• 免费专家咨询：结业后可免费享受1次当期授课导师的1V1反舞弊难题咨询，精准破解办案卡点；

• 复训专属优惠：专享下一期课程报名8.5折优惠，持续迭代实战能力；

• 行业资源优先权：优先获取联盟发布的审计监察行业报告、蓝皮书、实务指引等最新研究成果与行业动态，始终紧跟前沿。

培训主题：线索挖掘与证据链突破实战班

培训对象：企业审计、监察、纪检、风控从业人员等

培训地点：北京市朝阳区

培训时间：2026.7.24-7.25（周五，周六）

培训费用：5188元/2天/人（报名截止时间：7月17日23:59）

【收款银行账号信息】

公司名称：齐同华审（广州）管理咨询有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司广州执信南路支行
银行账户：44050140011200000894

【费用包含】两天培训授课费、场地费、培训资料费，以及培训期间餐食费用等（含7月24日早餐+午餐+晚餐，7月25日早餐+午餐）；

【费用不含】个人交通、住宿等其他费用，敬请自理。

投资自己，也有“最优解”。我们为您备好了从单兵作战到团队共振的全套优惠方案，总有一款适合您。

审计监察学院反舞弊常规培训课程第3-5期

审计监察学院-常年合规顾问+常规培训+定制培训组合方案

重要提醒

小班制：仅限30人，满员即止。

退款承诺：课程结束后7天内，如对实战内容不满意，可申请无条件全额退款（无需说明具体理由）

特别提醒：因场地、餐饮需提前锁定席位，缴费成功后，如因个人原因无法参加，费用恕不退还（可顺延参加后期课程）。请确认行程后再报名，把宝贵席位留给能来的人。

扫码填写报名信息

锁定席位

（仅限30席，先到先得）

（成功报名提交后工作人员将在3个工作日内与您联系）

反舞弊的核心价值，不止于个案追损，更在于筑牢合规底盘、构建长效风险免疫体系。从广州站聚焦舞弊调查与案件突破、上海站贯通专项审计到司法移送全链路，到北京站攻坚线索挖掘与证据闭环。我们始终跟随一线实战的真实需求迭代内容，只沉淀真案淬炼的落地方法，帮从业者将零散经验升级为体系化能力。

审计监察人员联盟将持续深耕反舞弊实战培训赛道，围绕不同行业场景、不同岗位层级的需求，打磨更多垂直主题的精品课程，陪伴每一位审计监察人成长，共同推进行业反舞弊治理能力的持续进阶。

北京站开班在即，

诚邀您共赴这场实战进阶之约。